1.臨時股東會日期:114/12/16
2.重要決議事項:
(1)通過公司章程修正案。
(2)通過取得或處分資產處理程序修正案。
(3)通過從事衍生性商品交易處理程序修正案。
(4)通過背書保證作業程序修正案。
(5)通過資金貸與他人作業程序修正案。
(6)通過股東會議事規則修正案。
(7)通過申請股票上市案。
(8)通過辦理現金增資供初次上市公開承銷及原股東放棄認購案。
(9)通過全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：和展投資股份有限公司法人代表－劉源森
董事：和展投資股份有限公司法人代表－黃南光
董事：和展投資股份有限公司法人代表－蘇純興
董事：日商豊田財務服務株式會社法人代表－(木通)口哲央
自然人董事：張松哲
自然人董事：林永裕
獨立董事：江偉儀
獨立董事：林安宙
獨立董事：蕭金木
(10)通過解除董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無