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星展(台灣)商業銀行股份有限公司-個股新聞
星國銀行加強審查富裕客戶...
彭博資訊報導,花旗、星展等被捲入新加坡最大洗錢醜聞的銀行,如今開始加強
對富裕客戶和潛在客戶的審查,以免再度捲入非法資金流動的是非漩渦。
根據報導,知情人士透露,多家金融機構私人銀行部門也正接受額外培訓,加強
部門員工辨識不法份子用來掩蓋背景和資金來源的伎倆。
彭博看到花旗集團給財管人員的訓練材料中提到,對於來自福建和廣東的客戶或
潛在客戶,若不諳英語、但持有土耳其、聖克里斯多福及尼維斯、或萬那杜的
「金色」護照者,要加以留意。其他可疑交易,還包括自網路上找不到的香港企
業客戶註記為「貸款還款」的大額轉帳。
新加坡金融業者正設法封堵漏洞。中國大陸的犯罪集團透過新加坡至少16家金融
機構,洗白超過22.3億美元的網路博奕收入,暴露了星國本地和外國銀行及券商
在過濾客戶的缺陷。
2023年8月洗錢案爆發後,新加坡政府成立跨部門委員會,檢討反洗錢制度,並在
金融機構、房地產代理和貴金屬交易商等行業加強防範措施。十名被告全都認
罪,他們在新加坡16家金融機構有帳戶往來,帳戶存款和投資總額超過3.7億星
元。
2024-06-11
By: 摘錄經濟A7版